Operação da Polícia Federal prende cinco pessoas em Pernambuco por suspeita de fraude de R$ 60 mil no auxílio emergencial
A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Quinta Parcela em combate a supostas fraudes ao auxílio emergencial.
O objetivo das investigações é identificar fraudes massivas e desarticular organizações criminosas para obter recuperação de valores aos cofres públicos.
Em Pernambuco, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores mantidos em contas bancárias de oito pessoas.
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Além da Polícia Federal, participam das investigações Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
Os mandados foram determinados pelas 24ª e 13ª Varas da Justiça Federal de Pernambuco.
Foram cumpridos simultaneamente mandados em Caruaru, Palmares, Lagoa do Carro e Paudalho. Aproximadamente 60 policiais federais participam das diligências.
As investigações foram feitas pelas Delegacias de Polícia Federal em Caruaru e de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco e se iniciaram em dezembro após análise de informações de fraudes aos auxílios emergenciais.
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"Foram estabelecidas correlações entre os registros constantes da BNFAE, sendo possível detectar que pelo menos oito suspeitos seriam os beneficiários de, ao menos, 96 contas do auxílio emergencial fraudadas, a partir das quais os envolvidos efetuaram pagamentos de 74 boletos bancários, utilizaram-se de maquinetas de cartão de crédito e também realizaram transações por e-commerce no período compreendido entre 05/05/2020 a 03/06/2020", afirma a Polícia Federal em nota.
A soma do montante fraudado inicialmente estimada supera R$ 60 mil reais, valores relativos somente ao período investigado, podendo ser ainda maior.
Os suspeitos são investigados por estelionato qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa.
O nome da operação, Quinta Parcela, faz referência à quinta fase da Operação coordenada nacionalmente pela Coordenação Geral de Polícia Fazendária (CGPFAZ), que visa combater as fraudes perpetradas contra o Auxílio Emergencial.